你以为"一元一分麻将群"只是娱乐？近日，某地警方破获一起利用麻将群洗钱的案件，涉案金额高达​​1200万元​​！今天，我们独家揭秘这条黑色产业链的运作模式。

​​一、洗钱团伙的"创新"手法​​

1. 1.

   ​​虚拟赌资掩护​​

   团伙在微信群建立"一元一分"麻将群，表面是普通游戏群，实际用虚拟积分对应现金。每局结束后，专人通过第三方支付平台完成资金划转。

2. 2.

   ​​多层资金流转​​

   资金经过"玩家A→群主→玩家B"的复杂路径，最终汇入境外账户。警方调查发现，单个群每月流水可达​​80万元​​。

3. 3.

   ​​利用正常玩家掩护​​

   混入大量真实玩家，让资金流向更隐蔽。有受害者表示："完全不知道自己的游戏记录被用来洗钱。"

​​二、典型案例剖析​​

2023年8月，浙江警方摧毁一个特大洗钱团伙：

• •

  运营30余个麻将群

• •

  日均流水50万元

• •

  使用200多张银行卡周转

  主犯王某交代："麻将群比传统方式更安全，警方很难追踪。"

​​三、识别危险信号​​

1. 1.

   群内频繁更换支付账号

2. 2.

   有大额资金异常流动

3. 3.

   群主拒绝提供详细账单

​​专家提醒​​：参与此类群聊可能无意中成为洗钱帮凶，面临法律风险。

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